ما هي عقوبة التستر التجاري في السعودية وكيف تحمي نفسك منه 1443

التستر التجاري وفقا للمادة التانية من نظام مكافحة التستر التجاري المقصود به التستر بالترتيب أو بالاتفاق من خلال شخص سعودي الجنسبة مع شخص غير سعودي وتمكينه من ممارسة نشاط اقتصادي داخل المملكة العربية السعودية، وبالرغم من عدم حصول على التراخيص والأذن والموافقات اتي تمكنه من ممارسة هذا النشاط، ويقوم بذلك من خلال استخدام تراخيص وموافقات المواطن السعودي الذي يتستر عليه.

أقسام التستر التجاري

وزارة التجارة السعودية
ماهي جريمة التستر التجاري

جريمة التستر التجاري تتم من خلال شخصين، المتستر والمتستر عليه:

  • المتستر: هو الشخص السعودي أو المستثمر الأجبني الذي يقوم بتمكين شخص غير سعودي من ممارسة أي نشاط اقتصادي في المملكة العربية السعودية لم يتم الترخيص له بممارسته، وسماح الشخص السعودي للطرف الآخر باستعمال الاسم أو الترخيص أو الموافقة أو السجل التجاري أو الاسم التجاري أو ما شابه.
  • المتستر عليه: هو شخص غير سعودي يقوم بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة العربية السعودية من دون أن يحصل على الترخيص والموافقة اللازمة لممارسة النشاط من خلال الشخص المتستر.

كيف يتم إثبات التستر التجاري 1443

  • تحدد المادة 6 من نظام مكافحة التستر التجاري طريقة التحقيق في جرائم التستر التجاري، حيث تقر المادة قيام الموظفين مالكي صفة الضبط الجنائي بشكل إفرادي أو جماعي بعمليات البحث والتقصي والاستدلال، بهدف الكشف عن كافة المخالفات والجرائم التي نص عليها النظام، وحددت المادة لهؤلات الموظفين بعض الصلاحيات وهي:
  1. الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه فيها، وكذلك جميع المكاتب والمستودعات والفروع التابعة لها، وتفتيش المركبات التي تستخدمها تلك المنشآت، وتفتيش المواقع التي تمارس فيه المنشآت نشاطاتها الاقتصادية.
  2. التدقيق والضبط للبيانات والسجلات والوثائق الخاصة بالمنشآت المشتبه فيها.
  3. مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في المنشآت.
  4. طلب المعلومات من المنشاة حول ما يخص نشاط المنشأة من أي جهة أو شخص.
  5. تشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها حتى يتم الفحص.
  6. استدعاء وضبط المشتبه بهم، والاستماع إلى أقوالهم وكل من لديه معلومات مفيدة في كشف الجريمة
  7. يمكن طلب المساعدة من الشرطة والجهات المختصة عند الحاجة.
  8. إثبات الجرائم والمخالفات بجميع طرف الإثبات ومن ضمنها الأدلة الإلكترونية.

كيف تحمي نفسك من الوقوع في التستر التجاري

  1. التعاقد بشكل رسمي وقانوني مع جميع العاملين، وأن يتضمن العقد كافة التفاصيل.
  2. عدم التوقيع على عقود الشراكة مع الوافدين إلى السعودية.
  3. متابعة أمور ومستجدات المنشأة دون التغيب عنها لفترات طويلة.
  4. منح العمال صلاحيات محدودة ومنعهم من التعامل مع الملفات المالية والمستندات المهمة.
    تقييد صلاحيات العمال الوافدين وعدم تعيينهم بمناصب تسمح لهم بإدارة الحسابات البنكية، أو التحكم برواتب الموظفين أو الإشراف على المشاريع بشكل كامل.

عقوبة التستر التجاري 1443

التستر التجاري
ما هي عقوبة التستر التجاري
  • السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
  • غرامة تصل إلى 5 مليون ريال سعودي حسب الأفراد.
  • تختلف الغرامة بتعدد الأشخاص المخالفين ويتم نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف.
  • شطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص وتصفية أعمال النشاط.
  • منع المخالف من مزاولة نفس النشاط لمدة لا تتعدى ال5 سنوات، وذلك بداية من تلقي الحكم النهائي.
  • إبعاد الغير سعوديين عن السعودية والمنع من الدخول، وذلك بعد تنفيذ الحكم القضائي المتخذ بحقه وأداء ما عليه من ضرائب ورسوم.

الإبلاغ عن التستر التجاري 2022

ينادي نظام مكافحة التستر كافة المواطنين بالإبلاغ عن أي نوع من أنواع التستر التجاري، كما ينص نظام مكافحة التستر التجاري على أن في حال ابلاغ أي من مرتكبي التستر التجاري الجهات المختصة عن تلك الجريمة أو عن المرتكبين الآخرين قبل اكتشافها، فتقوم المحكمة الجزائية بإعفاؤه من العقوبات، ويتم التبليغ حالات التستر التجاري من خلال الاتصال مباشرة على رقم حماية المستهلك (1900).