التخطي إلى المحتوى
الشروط اللازمة الحصول علي ترخيص شركة صرافة من خلال مؤسسة النقد السعودية
الشروط اللازمة الحصول علي ترخيص شركة صرافة 2021-1442

الشروط اللازمة الحصول علي ترخيص شركة صرافة، من التساؤلات التي يبحث عنها الكثير من الراغبين في إنشاء شركة ناجحة،حيث أو العملة الورقية مازالت تحتفظ بريقها وقيمتها، بالرغم من أن أغلب التعاملات في الأسواق العالمية يكون بالعملة الرقمية، حيث أن العملة الورقية تكون لها أهمية كبيرة لا تنتهي في عمليات البيع والشراء والصرافة، ومن الضروري لكل من يود البدء في مشروع تجاري خاص بصرف العملات، أن يتعرف علي المتطلبات الخاصة بالمشروع، لذلك نستعرض أهم شروط الحصول علي ترخيص شركة صرافة لإقامة مشروع ناجح بمنتهي السهولة.

الشروط اللازمة الحصول علي ترخيص شركة صرافة

توجد العديد من الشروط والوثائق الواجب توافرها لكي تتمكن من الحصول علي ترخيص خاص بشركة صرافة ومن أهم هذه الشروط:

  • يجب توافر رسم إستمارة
  • قائمة تضم المالكين للشركة وكذلك المساهمين في العمل.
  • توافر سند كفالة من قبل المتقدم للمشروع.
  • يجب توافر الوثائق الخاصة بالمشروع التجاري من العقد، وبيان الإسم
  • كذلك من الضروري توافر إثبات تأمين وذلك تعويض للعمال بالمشروع.
  • تقرير مالي شخصي.
  • تقرير من مكتب الائتمان.
  • افصاح المالك عن نيته في تأجير خطاب، وذلك في حالة عدم القيام باستئجاره مساحة معينة بالفعل.
  • ويجب أن يتم أخذ ترخيص الشركة بشكل قانوني.
  • من الضروري أن تتاح خدمة صرف العملات، أو خدمة الشيكات للعملاء في النشاط التجاري فقط، علي أن لا تمون متاحة للجمهور.
  • الإتفاق مع المحاسب الخاص بك علي تنظيم المحاسبة.

أهم متطلبات أعمال تبادل الأموال

  • أعمال تبادل الأعمال تتطلب بشكل كبير، العمل علي تطوير وتنفيذ برنامج امتثال، وذلك لمنع اعمال غسيل الأموال.
  •    يجب أن يحتوي البرنامج علي البروتوكولات تعمل علي منع من يعملون معك إستخدامك في عمليات غسيل الأموال.
  • يجدد هذا التصريح بشكل سنوي ، ف عليك أن تقوم بتابعك التاريخ الخاص بالتصريح.

خطوات التقديم لطب ترخيص الصرافة

  • الدخول مباشرة الى رابط مؤسسة النقد السعودي
  • تختار النوع  سواء شركة تضامن او مؤسسة فردية واضغط (إرسال).
  • إدارج المعلومات الشخصية  الخاصة بصاحب شركة الصرافة ومعلومات النشاط والعنوان.
  • اكمال باقي المرفقات المطلوبة لاتمام الخدمة.
  • الضغط على ارسال .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *